2004منتدى Legal / Business Practices
مقتنيات المدفوعات الزائدة المشتركة التي تستهدف بائعي المعدات على الإنترنت
مضى على هذا 22 سنة. قد تكون المعدات والأسعار قد تغيّرت منذ ذلك الحين.
ما توصّل إليه النقاش
- وينطوي الاحتيال المشترك على مشتري يطالب بشراء معدات بسعر متضخم، ثم يطلب إلى البائع أن يعيد المبالغة إلى طرف ثالث عن طريق خدمة تحويل الأموال.
- الخدعة عادة ما تستخدم شيك الصراف أو أداة مشابهة كطريقة الدفع مع الإفراط المطالب به.
- وكثيراً ما تكون عمليات التفتيش المزورة التي يرسلها المحتالون سيئة جداً من حيث النوعية التي قد تكون واضحة لأي شخص يفحصها عن كثب.
- ويعتمد الترتيب على قيام البائع بإيداع الشيك وأسلاك الأموال قبل أن يكشف الشيك ويُكتشف أنه محتال.
- وتُكرر أنماط احتيال مماثلة عبر عدة منابر للبيع وتنطوي باستمرار على عدد مريب من المستردات المطلوبة.
يعتمد على
- وتنطوي الأمثلة المحاكاة المبينة على عملات أوروبية ولكن من المرجح أن تعمل على الصعيد العالمي.
- ولم يتم التوصل إلى أي قرار بشأن سيناريوهات الدفع الزائد المشروعة التي يمكن أن تكون مماثلة لهذا النمط.
- ولا يقدم الخيط معلومات كاملة عن كيفية سير عملية الاحتيال بعد تحويل الأموال.