2004Foro Legal / Business Practices
Vendedores de equipo de sobrepago comunes en línea
Tiene 22 años. Es posible que el equipo y los precios hayan cambiado desde entonces.
Lo que encontró el hilo
- Una estafa común involucra a un comprador que reclama comprar equipo por un precio inflado, y luego solicita al vendedor que vuelva a conectar el sobreaje a un tercero a través del servicio de transferencia de dinero.
- La estafa utiliza típicamente el cheque de un cajero o un instrumento similar como el método de pago, con el sobreage reclamado presentado como cubriendo tanto el precio del artículo, los costos de envío, y una comisión intermedia.
- Los controles falsificados enviados por los estafadores son a menudo de muy mala calidad que sería obvio para cualquiera que los examinara de cerca.
- El acuerdo se basa en el vendedor que deposita el cheque y el cableado de dinero antes de que el cheque se despeja y se descubre que es fraudulento.
- Los patrones de estafa similares repiten a través de múltiples plataformas de ventas y consistentemente implican sospechosamente números redondos pedidos de reembolsos.
Depende de
- Los ejemplos de estafa que se muestran implican monedas europeas pero probablemente operan a nivel mundial.
- No se llegó a ninguna resolución sobre qué escenarios legítimos de sobrepago podrían existir que se asemejan a este patrón.
- El hilo no proporciona información completa sobre cómo procedería el fraude después de la transferencia de dinero.