2011Foro General Discussion
Reconocimiento y evitación de fraudes anticipados dirigidos a operadores de equipos
Tiene 15 años. Es posible que el equipo y los precios hayan cambiado desde entonces.
Lo que encontró el hilo
- Las solicitudes de empleo fraudulentas suelen usar inglés roto, carecer de detalles específicos de la empresa, y evitar el contacto telefónico directo a pesar de pretender representar organizaciones legítimas.
- La estafa implica el envío de un cheque que inicialmente parece válido, pero luego se afirma que ha sido sobrepagado, incitando a la víctima a enviar dinero a través de transferencia de alambre o cheque personal, después de lo cual el cheque original rebota.
- Se puede pedir a las víctimas que depositen cheques a través de ATM para su disponibilidad inmediata y luego proporcionen copias escaneadas de resbalones de depósito, que es una bandera roja para el fraude.
- Los estafadores suelen usar cuentas o direcciones bancarias personales hackeadas, y terceros (a veces sin saberlo) pueden estar involucrados en cheques de envío de direcciones falsas de devolución.
- Cualquier empresa de medios legítimos o contratista individual en la era moderna tendrá presencia web verificable, números de teléfono, y la capacidad de realizar negocios a través de canales de contacto estándar.
- Buscar direcciones de correo electrónico proporcionadas en línea puede revelar si se están utilizando para solicitar múltiples servicios no relacionados, lo que indica actividad fraudulenta.
- Las publicaciones de empleo de ultramar que pretenden organizar el trabajo de estudio local sin necesidad de viajar son comunes en estas estafas.
Depende de
- Los participantes de Thread no determinaron concluyentemente cómo se obtuvieron direcciones de correo electrónico, aunque una fuente sugiere solicitación masiva en lugar de un hack del sitio web.
- Los mecanismos específicos utilizados por los participantes en la operación de estafa (como los paquetes de envío de individuos) no fueron verificados por completo.