2004Forum Legal / Business Practices
Escroquerie commune de paiement en trop ciblant les vendeurs de matériel en ligne
Il y a 22 ans. Le matériel et les prix ont peut-être changé depuis.
Ce que le fil a révélé
- Une arnaque courante concerne un acheteur qui prétend acheter de l'équipement pour un prix gonflé, puis qui demande au vendeur de renvoyer l'excédent à un tiers via un service de transfert d'argent.
- L'escroquerie utilise généralement le chèque d'un caissier ou un instrument similaire comme méthode de paiement, le surplus réclamé étant présenté comme couvrant à la fois le prix de l'article, les frais d'expédition et une commission d'intermédiaire.
- Les contrôles forgés envoyés par des escrocs sont souvent de très mauvaise qualité, ce qui serait évident pour quiconque les examine de près.
- L'arrangement repose sur le fait que le vendeur dépose le chèque et le câblage de l'argent avant que le chèque s'efface et qu'il est découvert comme étant frauduleux.
- Des modèles similaires d'escroquerie se répètent sur plusieurs plateformes de vente et impliquent constamment des remboursements suspects et arrondis.
Dépend de
- Les exemples d'escroqueries montrés concernent des monnaies européennes mais fonctionnent probablement à l'échelle mondiale.
- Aucune solution n'a été trouvée sur les scénarios légitimes de trop-payés qui pourraient ressembler à cette tendance.
- The thread does not provide complete information about how the fraud would proceed after the money transfer is made.